The Insider: «Пробизнесбанк» помогал легализовывать «коробки» наличных, связанных с руководством Генпрокуратуры
Издание The Insider опубликовало расследование о работе «Пробизнебанка», в котором утверждается, что банк помогал отмывать «черный нал российских прокурорских работников».
О связях банка, у которого в 2015 году Центробанк отозвал лицензию, с родственниками руководителей Генпрокуратуры стало известно в 2017 году в результате разбирательств его бывшего совладельца Сергея Леонтьева со своим экс-партнером по бизнесу Камо Авагумяном в американских судах.
О банке вновь заговорили после того, как в октябре политик Максим Кац обвинил Фонд борьбы с коррупцией в политической защите и отмывании репутации его владельцев. The Insider приводит новые подробности на основе разговоров с Леонтьевым и Железняком, полученным от них документам, а также интервью с работниками банка.
Клиентами «Пробизнесбанка» были Камо Авагумян и Александр Варшавский — бенефициары автодилера «Авилон», поставлявшего машины по госконтрактам для российских силовых ведомств. Они, как утверждает The Insider, за наличные покупали у связанных с «Пробизнесбанком» компаний векселя с высокой доходностью — до 12% годовых в валюте — под гарантию самого банка.
«Из пояснений Железняка следовало, что часть средств, внесенных Авагумяном и его окружением, принадлежала иным лицам, — обобщает схему The Insider. — По предположению бенефициаров "Пробизнесбанка", истоки этих денежных средств уходили в Генпрокуратуру <…> ["Пробизнесбанк"] проводил эти "грязные" деньги не только через свой банк, но и через свои бизнесы, превращая средства сомнительного происхождения во вполне легальные доходы».
Камо Авагумян работал представителем генпрокуратуры Армении в России, а его сын Георгий сам работал в Генпрокуратуре России. Векселя, по данным The Insider, выписывались также на родственников Авагумяна и других людей — например, на дочь бывшего заместителя генпрокурора Саака Карапетяна Диану и бывшего заместителя начальника Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Бориса Зуева.
Железняк в суде называл и другие имена. По его словам, к моменту отзыва лицензии у «Пробизнесбанка» было около 30 млн долларов, внесенных наличными, которые «фактическим принадлежали» сыновьям генпрокурора Юрия Чайки, Сааку Карапетяну, главе одного из управлений Генпрокуратуры Анатолию Паламарчуку и бывшему главе банковского управления («К») ФСБ Виктору Воронину.
Получением наличных от «Авилона» занимался VIP-департамент «Пробизнесбанка», находившийся с ним в одном здании. Анонимная бывшая сотрудница департамента утверждает, что не спрашивала у Авагумяна про происхождение наличных, а «просто брала коробку, пересчитывала [деньги], [и] оформляла вексель». Авагумян, по ее словам, принося деньги говорил: «Меньше знаешь, крепче спишь».
Начальство также требовало от нее выписывать векселя на Диану Карапетян без ее присутствия или на имя «Б. Зуева» без отчества и расшифровки имени.
Бенефициары «Авилона» Камо Авагумян и Александр Варшавский во время рассмотрения в США исков к бывшим владельцам «Пробизнесбанка» отрицали свои связи с Генпрокуратурой и родственниками руководителей ведомства.
Это также отрицал бизнесмен Нерсес Григорян, который представляет группу бывших вкладчиков «Пробизнесбанка» и судится с его бывшими владельцами. «Так называемый "прокурорский общак" в банк не мог попасть, — говорил Григорян в эфире журналиста Александра Плющева. — Если бы принесли мешками деньги в сам банк, то банк, соблюдая KYC обязан был выяснить источники, и Центробанк задал бы вопросы, это что за физическое лицо».